Сообщение о проведении годового собрания 2024

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества " Первомайский завод железобетонных изделий"

(АО «Первомайский завод ЖБИ»)

Место нахождения Общества: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д.68.

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2024 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2024 года.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: вопросы 1-7 – обыкновенные акции.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов наблюдательного совета общества.
5. Избрание членов наблюдательного совета общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Избрание ревизора общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 июня 2024 года с 10 часов до 16 часов по следующему адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д.68, кабинет главного инженера.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к заполненному бюллетеню для голосования. 

Наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ»