Отчет о собрании акционеров 18.06.20

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Первомайский завод железобетонных изделий»

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Первомайский завод железо-бетонных изделий»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Тульская область, город Новомосковск
Адрес общества: 301661 Тульская область, г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 68.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2020 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 153660 голоса, что составляет 94,53 % от общего количества голосующих акций. Кворум для проведения собрания имеется.
Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.

Председатель общего собрания: Анисимов А.В.
Секретарь общего собрания: Епифанова И.В.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, а также подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1. Уполномоченное лицо – Василенко Наталья Владимировна.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1

Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 30732 голоса (94,53 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования За (30732) - 100 %; Против - 0; Воздержался - 0
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, а также предложенное наблюдательным советом распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.

Статьи расходов	Код строки	Размер средств, тыс.руб.
Чистая прибыль к распределению, всего,	1	238615
в том числе прибыль отчетного года		13085
Непотребляемая прибыль
Нераспределенная прибыль (01-03-06)	2	216685
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления	3	15330
в том числе:
– приобретение основных фондов	4	15000
– прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	5	0
Отчисления в фонд социальной сферы	6	6600

Вопрос 2

Избрание наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 153660 голосов (94,53 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

№	ФИО	Количество голосов, отданных кандидату
		За		Против	Воздержался
1	Анисимов Алексей Вячеславович	153660	100%	0	0
2	Анисимова Галина Александровна	153660	100%	0	0
3	Грязнов Дмитрий Викторович	153660	100%	0	0
4	Гуторова Наталия Анатольевна	153660	100%	0	0
5	Епифанова Ирина Васильевна	153660	100%	0	0

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Анисимов Алексей Вячеславович
2. Анисимова Галина Александровна
3. Грязнов Дмитрий Викторович
4. Гуторова Наталия Анатольевна
5. Епифанова Ирина Васильевна

Вопрос 3

Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12978 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 11200 голосов (86,3 % ).
Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Сидоров Михаил Анатольевич
За (11200) - 100%
Против - 0
Воздержался - 0

 Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать ревизором АО «Первомайский завод ЖБИ» на 2020 год Сидорова Михаила Анатольевича.
При подсчете голосов не учитывались бюллетени кандидатов в наблюдательный совет и генерального директора общества.

Вопрос 4

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 30732 голоса (94,53 % ).
Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула
За (30732) - 100%
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором АО «Первомайский завод ЖБИ» на 2020 год ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.

Председатель собрания А.В. Анисимов
Секретарь собрания И.В. Епифанова

Дата составления отчета: 18 июня 2020 г.