Отчет о собрании акционеров 08.06.2023

Размещено 11.06.2023 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Первомайский завод железобетонных изделий»

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Первомайский завод железобетонных изделий»
Место нахождения общества: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 68.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата проведения общего собрания: 08 июня 2023 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2023 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 31263 голоса, что составляет 96,16 % от общего количества голосующих акций. Кворум для проведения собрания имеется.Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.

Председатель общего собрания: Анисимов А.В.
Секретарь общего собрания: Епифанова И.В..
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, а также подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1. Уполномоченное лицо – Василенко Наталья Владимировна.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Назначение аудиторской организации общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31263 голоса (96,16 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

 Прибыль и прочие внереализационные расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу, за 2022 год.

Статьи расходов	Код строки	Размер средств, тыс.руб.
Чистая прибыль:	01	272488
в том числе за 2022 год	02	-20308
Расходы на фонд потребления (04+05+06+07)	03	41946
в том числе:
-приобретение основных фондов	04	41946
- вознаграждение членам наблюдательного совета, связанное с исполнениями ими своих обязанностей в 2021 году:	05	0
- вознаграждение ревизору, связанное с исполнением им своих обязанностей в 2021 году	06	0
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям	07	0
Расходы на фонд социальной сферы (строки 09+10+11+12), в том числе:	08	5956
- оказание материальной помощи	09	428
- выплата единовременных и праздничных премий	10	4306
- оказание помощи неработающим пенсионерам	11	762
- благотворительная помощь	12	460

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества. Прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования                        

За		Против	Воздержался
31263	100 %	0	0

Решение принято.

Вопрос 2.Избрание наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31263 голосов (96,16 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Анисимов Алексей Вячеславович
2. Грязнов Дмитрий Викторович
3. Епифанова Ирина Васильевна
4. Правдин Алексей Иванович
5. Смирнова Татьяна Александровна

Итоги голосования

№	ФИО	Количество голосов, отданных кандидату
		За		Против	Воздержался
1	Анисимов Алексей Вячеславович	31263	100%	0	0
2	Грязнов Дмитрий Викторович	31263	100%	0	0
3	Епифанова Ирина Васильевна	31263	100%	0	0
4	Пеньков Виталий Анатольевич	31263	100%	0	0
5	Смирнова Татьяна Александровна	31263	100%	0	0

Решение принято

Вопрос 3. Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15477 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 14604 голосов, что составляет (94,34 % ).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизором АО "Первомайский завод ЖБИ" на 2023 год Сидорова Михаила Анатольевича

Итоги голосования                        

За		Против	Воздержался
14604	100 %	0	0

Решение принято.

Вопрос 4. Назначение аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 31263 голоса (96,16 % ).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудиторскую организацию общества на 2023 год ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.

Итоги голосования                        

№	Наименование	За		Против	Воздержался
1	ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула	31263	100%	0	0

Решение принято.

Председатель собрания /подпись/ А.В. Анисимов
Секретарь собрания  /подпись/ И.В. Епифанова

Дата составления отчета: 8 июня 2023 г.