Размещено 09.06.2022
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Первомайский завод железобетонных изделий»
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Первомайский завод железобетонных изделий»
Место нахождения общества: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 68.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата проведения общего собрания: 07 июня 2022 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2022 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 31425 голоса, что составляет 96,66 % от общего количества голосующих акций. Кворум для проведения собрания имеется.Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.
Председатель общего собрания: Анисимов А.В.
Секретарь общего собрания: Гуторова Н.А..
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, а также подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1. Уполномоченное лицо – Василенко Наталья Владимировна.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Вопрос 1
Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31425 голоса (96,66 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Прибыль и прочие внереализационные расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу, за 2021 год.
| Статьи расходов |
Код строки |
Размер средств, тыс.руб. |
|
Чистая прибыль: |
01 |
232364 |
| в том числе за 2021 год | 02 |
-19910 |
| Расходы на фонд потребления (04+05+06+07) | 03 | 20762 |
|
в том числе: |
|
|
|
-приобретение основных фондов |
04 | 20467 |
|
- вознаграждение членам наблюдательного совета, связанное с исполнениями ими своих обязанностей в 2020 году: |
05 |
245 |
|
- вознаграждение ревизору, связанное с исполнением им своих обязанностей в 2020 году |
06 | 50 |
|
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям |
07 |
0 |
|
Расходы на фонд социальной сферы (строки 09+10+11+12), в том числе: |
08 | 3370 |
| - оказание материальной помощи | 09 | 804 |
|
- выплата единовременных и праздничных премий |
10 |
1512 |
|
- оказание помощи неработающим пенсионерам |
11 | 592 |
|
- благотворительная помощь |
12 | 462 |
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества. В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования
| За | Против | Воздержался | |
| 30264 | 100 % | 0 | 0 |
Решение принято.
Вопрос 2
Избрание наблюдательного совета общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 157125 голосов (96,66 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Анисимов Алексей Вячеславович
2. Грязнов Дмитрий Викторович
3. Епифанова Ирина Васильевна
4. Пеньков Виталий Анатольевич
5. Смирнова Татьяна Александровна
Итоги голосования
| № | ФИО | Количество голосов, отданных кандидату | |||
| За | Против | Воздержался | |||
| 1 | Анисимов Алексей Вячеславович | 31425 | 100% | 0 | 0 |
| 2 | Грязнов Дмитрий Викторович | 31425 | 100% | 0 | 0 |
| 3 | Епифанова Ирина Васильевна | 31425 | 100% | 0 | 0 |
| 4 | Пеньков Виталий Анатольевич | 31425 | 100% | 0 | 0 |
| 5 | Смирнова Татьяна Александровна | 31425 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято
Вопрос 3
Избрание ревизора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15477 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 14392 голосов, что составляет (92,99 % ).
Кворум по данному вопросу имеется.
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не принимали участие акции, при надлежащие членам наблюдательного совета и директора общества.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизором АО "Первомайский завод ЖБИ" на 2022 год Сидорова Михаила Анатольевича
Итоги голосования
| За | Против | Воздержался | |
| 14392 | 100 % | 0 | 0 |
Решение принято.
Вопрос 4
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 31425 голоса (96,66 % ).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором АО «Первомайский завод ЖБИ» на 2021 год ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.
Итоги голосования
| № | Наименование | За | Против | Воздержался | |
| 1 | ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула | 31425 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято.
Председатель собрания /подпись/ А.В. Анисимов
Секретарь собрания /подпись/ Н.А. Гуторова
Дата составления отчета: 7 июня 2022 г.
