Отчет о собрании акционеров 07.06.2022

Размещено 09.06.2022 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Первомайский завод железобетонных изделий»

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Первомайский завод железобетонных изделий»
Место нахождения общества: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 68.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата проведения общего собрания: 07 июня 2022 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2022 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 31425 голоса, что составляет 96,66 % от общего количества голосующих акций. Кворум для проведения собрания имеется.Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.

Председатель общего собрания: Анисимов А.В.
Секретарь общего собрания: Гуторова Н.А..
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, а также подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1. Уполномоченное лицо – Василенко Наталья Владимировна.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1

Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31425 голоса (96,66 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

 Прибыль и прочие внереализационные расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу, за 2021 год.

Статьи расходов	Код строки	Размер средств, тыс.руб.
Чистая прибыль:	01	232364
в том числе за 2021 год	02	-19910
Расходы на фонд потребления (04+05+06+07)	03	20762
в том числе:
-приобретение основных фондов	04	20467
- вознаграждение членам наблюдательного совета, связанное с исполнениями ими своих обязанностей в 2020 году:	05	245
- вознаграждение ревизору, связанное с исполнением им своих обязанностей в 2020 году	06	50
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям	07	0
Расходы на фонд социальной сферы (строки 09+10+11+12), в том числе:	08	3370
- оказание материальной помощи	09	804
- выплата единовременных и праздничных премий	10	1512
- оказание помощи неработающим пенсионерам	11	592
- благотворительная помощь	12	462

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества. В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования                        

За		Против	Воздержался
30264	100 %	0	0

Решение принято.

Вопрос 2

Избрание наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 157125 голосов (96,66 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Анисимов Алексей Вячеславович
2. Грязнов Дмитрий Викторович
3. Епифанова Ирина Васильевна
4. Пеньков Виталий Анатольевич
5. Смирнова Татьяна Александровна

Итоги голосования

№	ФИО	Количество голосов, отданных кандидату
		За		Против	Воздержался
1	Анисимов Алексей Вячеславович	31425	100%	0	0
2	Грязнов Дмитрий Викторович	31425	100%	0	0
3	Епифанова Ирина Васильевна	31425	100%	0	0
4	Пеньков Виталий Анатольевич	31425	100%	0	0
5	Смирнова Татьяна Александровна	31425	100%	0	0

Решение принято

Вопрос 3

Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15477 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 14392 голосов, что составляет (92,99 % ).
Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не принимали участие акции, при надлежащие членам наблюдательного совета и директора общества.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизором АО "Первомайский завод ЖБИ" на 2022 год Сидорова Михаила Анатольевича

Итоги голосования                        

За		Против	Воздержался
14392	100 %	0	0

Решение принято.

Вопрос 4

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 31425 голоса (96,66 % ).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором АО «Первомайский завод ЖБИ» на 2021 год ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.

Итоги голосования                        

№	Наименование	За		Против	Воздержался
1	ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула	31425	100%	0	0

Решение принято.

Председатель собрания /подпись/ А.В. Анисимов
Секретарь собрания  /подпись/ Н.А. Гуторова

Дата составления отчета: 7 июня 2022 г.