Отчет о собрании акционеров 27.05.2021

Размещено 29.05.2021 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Первомайский завод железобетонных изделий»

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Первомайский завод железо-бетонных изделий»
Место нахождения общества: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 68.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2021 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4 мая 2021 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 20835 голоса, что составляет 64,09 % от общего количества голосующих акций. Кворум для проведения собрания имеется.Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.

Председатель общего собрания: Анисимов А.В.
Секретарь общего собрания: Гуторова Н.А..
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, а также подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1. Уполномоченное лицо – Кузнецова Маргарита Евгеньевна.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1

Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 20835 голоса (64,09 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, а также предложенное наблюдательным советом распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования За (20835) - 100 %; Против - 0; Воздержался - 0
Решение принято.

Статьи расходов

Код строки

Размер средств, тыс.руб.

Чистая прибыль к распределению, всего,

1

246613

в том числе прибыль отчетного года

11186

Непотребляемая прибыль

Нераспределенная прибыль (01-03-06)

2

246278

Потребляемая прибыль

Отчисления в фонд потребления

3

335

в том числе:

- вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизору за работу в 2020 году

6

– прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям

5 0

Вопрос 2

Избрание наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 104175 голосов (64,09 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Анисимов Алексей Вячеславович
2. Грязнов Дмитрий Викторович
3. Гуторова Наталия Анатольевна
4. Епифанова Ирина Васильевна
5. Пеньков Виталий Анатольевич

Итоги голосования

ФИО Количество голосов, отданных кандидату
За Против Воздержался
1 Анисимов Алексей Вячеславович 20835 100% 0 0
3 Грязнов Дмитрий Викторович 20835 100% 0 0
4 Гуторова Наталия Анатольевна 20835 100% 0 0
5 Епифанова Ирина Васильевна 20835 100% 0 0
2 Пеньков Виталий Анатольевич 20835 100% 0 0

Решение принято

Вопрос 3

Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15477 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3802 голосов, что составляет (24,6 % ).
Кворум по данному вопросу нет.

 Решение не принято

Вопрос 4

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 20835 голоса (64,09 % ).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором АО «Первомайский завод ЖБИ» на 2021 год ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.

Итоги голосования

ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула
За 20835 - 100%
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято

Председатель собрания /подпись/ А.В. Анисимов
Секретарь собрания Н.А. /подпись/ Гуторова

Дата составления отчета: 27 мая 2021 г.