Размещено 29.05.2021 г.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Первомайский завод железобетонных изделий»
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Первомайский завод железо-бетонных изделий»
Место нахождения общества: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 68.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2021 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4 мая 2021 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 20835 голоса, что составляет 64,09 % от общего количества голосующих акций.
Кворум для проведения собрания имеется.Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.
Председатель общего собрания: Анисимов А.В.
Секретарь общего собрания: Гуторова Н.А..
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, а также подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1. Уполномоченное лицо – Кузнецова Маргарита Евгеньевна.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Вопрос 1
Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 20835 голоса (64,09 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, а также предложенное наблюдательным советом распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.
| Статьи расходов |
Код строки |
Размер средств, тыс.руб. |
|
Чистая прибыль к распределению, всего, |
1 |
246613 |
| в том числе прибыль отчетного года |
11186 |
|
| Непотребляемая прибыль | ||
|
Нераспределенная прибыль (01-03-06) |
2 |
246278 |
|
Потребляемая прибыль |
||
|
Отчисления в фонд потребления |
3 |
335 |
|
в том числе: |
||
|
- вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизору за работу в 2020 году |
6 |
|
|
– прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям |
5 | 0 |
Вопрос 2
Избрание наблюдательного совета общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 104175 голосов (64,09 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Анисимов Алексей Вячеславович
2. Грязнов Дмитрий Викторович
3. Гуторова Наталия Анатольевна
4. Епифанова Ирина Васильевна
5. Пеньков Виталий Анатольевич
Итоги голосования
| № | ФИО | Количество голосов, отданных кандидату | |||
| За | Против | Воздержался | |||
| 1 | Анисимов Алексей Вячеславович | 20835 | 100% | 0 | 0 |
| 3 | Грязнов Дмитрий Викторович | 20835 | 100% | 0 | 0 |
| 4 | Гуторова Наталия Анатольевна | 20835 | 100% | 0 | 0 |
| 5 | Епифанова Ирина Васильевна | 20835 | 100% | 0 | 0 |
| 2 | Пеньков Виталий Анатольевич | 20835 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято
Вопрос 3
Избрание ревизора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15477 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3802 голосов, что составляет (24,6 % ).
Кворум по данному вопросу нет.
Решение не принято
Вопрос 4
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 20835 голоса (64,09 % ).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором АО «Первомайский завод ЖБИ» на 2021 год ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.
Итоги голосования
ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула
За 20835 - 100%
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято
Председатель собрания /подпись/ А.В. Анисимов
Секретарь собрания Н.А. /подпись/ Гуторова
Дата составления отчета: 27 мая 2021 г.
