Размещено 26.05.2017 г.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Первомайский завод железобетонных изделий», Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 25 мая 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 мая 2017 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».
Дата составления отчета: 26 мая 2017 г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 31243 голоса, что составляет 96,1 % от общего количества голосующих акций.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.
Председатель общего собрания: Анисимов А.В.
Секретарь общего собрания: Епифанова И.В.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп.1.
Повестка дня
- Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание наблюдательного совета общества.
- Избрание ревизора общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества.
- Утверждение Положения о наблюдательном совете общества.
- Утверждение Положения о Генеральном директоре общества.
- Утверждение Положения о ревизоре общества.
- Утверждение Положения о выплате дивидендов.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| За | Против | Воздержался | |
| 31243 | 100 % | 0 | 0 |
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
- Утвердить годовой отчет общества по итогам 2016 года.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.
- Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов, по результатам отчетного года.
| Статьи расходов | Код строки | Размер средств тыс. руб. |
| Чистая прибыль к распределению, всего, в том числе прибыль отчетного года |
01 | 222968 5875 |
| Непотребляемая прибыль | ||
| Нераспределенная прибыль (01-03-06) | 02 | 206753 |
| Потребляемая прибыль | ||
| Отчисления в фонд потребления | 03 | 10185 |
| в том числе: | ||
| – приобретение основных фондов | 04 | 10000 |
| – прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям | 05 | – |
| Отчисления в фонд социальной сферы | 06 | 6030 |
Вопрос 2. Избрание наблюдательного совета общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 156215 голосов (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| № | Ф.И.О | Количество голосов, отданное кандидату | |||
| За | Против | Воздержался | |||
| 1 | Анисимов Алексей Вячеславович | 156215 | 100 % | 0 | 0 |
| 2 | Анисимова Галина Александровна | 156215 | 100 % | 0 | 0 |
| 3 | Епифанова Ирина Васильевна | 156215 | 100 % | 0 | 0 |
| 4 | Грязнов Дмитрий Викторович | 156215 | 100 % | 0 | 0 |
| 5 | Гуторова Наталия Анатольевна | 156215 | 100 % | 0 | 0 |
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:
- Анисимов Алексей Вячеславович
- Анисимова Галина Александровна
- Епифанова Ирина Васильевна<
- Грязнов Дмитрий Викторович
- Гуторова Наталия Анатольевна
Вопрос 3. Избрание ревизора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13512 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12245 голосов (90,6 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| № | Наименование | За | Против | Воздержался | |
| 1 | Сидоров Михаил Анатольевич | 12245 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизором АО «Первомайский завод ЖБИ» Сидорова Михаила Анатольевича
При подсчете голосов не учитывались бюллетени кандидатов в наблюдательный совет и генерального директора общества.
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| № | Наименование | За | Против | Воздержался | |
| 1 | ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула | 31243 | 100% | 0 | 0 |
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором АО «Первомайский завод ЖБИ» ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.
Вопрос 5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания– 32510 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| За | Против | Воздержался | |
| 31243 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании АО «Первомайский завод ЖБИ»
Вопрос 6. Утверждение Положения о наблюдательном совете общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| За | Против | Воздержался | |
| 31243 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о наблюдательном совете АО «Первомайский завод ЖБИ»
Вопрос 7. Утверждение Положения о Генеральном директоре общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| За | Против | Воздержался | |
| 31243 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Первомайский завод ЖБИ»
Вопрос 8. Утверждение Положения о ревизоре общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| За | Против | Воздержался | |
| 31243 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о ревизоре ОА «Первомайский завод ЖБИ»
Вопрос 9. Утверждение Положения о выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания– 32510 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
| За | Против | Воздержался | |
| 31243 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о выплате дивидендов АО «Первомайский завод ЖБИ»
Председатель собрания / подпись / Анисимов А.В.
Секретарь собрания / подпись / Епифанова И.В.
