Размещено 07.06.2018 г.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Первомайский завод железобетонных изделий», Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 05 июня 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2018 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 30264nbsp;голоса, что составляет 93,1 % от общего количества голосующих акций.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.
Председатель общего собрания: Анисимов А.В.
Секретарь общего собрания: Епифанова И.В.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, а также подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп.1.Уполномоченное лицо - Василенко Наталья Владимировна
Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 30264 голоса (93,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
За | Против | Воздержался | |
30264 | 100 % | 0 | 0 |
Решение принято.
Статьи расходов | Размер средств тыс. руб. | |
Чистая прибыль к распределению, всего, в том числе прибыль отчетного года |
231004 13214 |
|
Отчисления в фонд потребления, | 20375 | |
в том числе; | ||
- приобретение основных фондов | 20000 | |
– прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям | 0 | |
Отчисления в фонд социальной сферы | 6600 | |
Нераспределенная прибыль | 204029 |
Вопрос 2. Избрание наблюдательного совета общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 151320nbsp;голосов (93,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
№ | Ф.И.О | Количество голосов, отданное кандидату | |||
За | Против | Воздержался | |||
1 | Анисимов Алексей Вячеславович | 30264 | 100 % | 0 | 0 |
2 | Анисимова Галина Александровна | 30264 | 100 % | 0 | 0 |
3 | Епифанова Ирина Васильевна | 30264 | 100 % | 0 | 0 |
4 | Грязнов Дмитрий Викторович | 30264 | 100 % | 0 | 0 |
5 | Гуторова Наталия Анатольевна | 30729 | 100 % | 0 | 0 |
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13512 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 11266 голосов (83,4 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
№ | Наименование | За | Против | Воздержался | |
1 | Сидоров Михаил Анатольевич | 11266 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято
Избрать ревизором АО «Первомайский завод ЖБИ» Сидорова Михаила Анатольевича
При подсчете голосов не учитывались бюллетени кандидатов в наблюдательный совет и генерального директора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 30264 голоса (93,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
№ | Наименование | За | Против | Воздержался | |
1 | ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула | 30264 | 100% | 0 | 0 |
Утвердить аудитором АО «Первомайский завод ЖБИ» ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.
Председатель собрания / подпись / Анисимов А.В.
Секретарь собрания / подпись / Епифанова И.В.