Раскрытие информации 05-06-2019

Размещено 05.06.2019 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Первомайский завод ЖБИ"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Первомайский завод железобетонных изделий», Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 04 июня 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 30729 голоса, что составляет 94,52 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.

Председатель общего собрания: Анисимов А.В.

Секретарь общего собрания: Епифанова И.В.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, а также подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп.1.Уполномоченное лицо - Василенко Наталья Владимировна

 

Повестка дня

 

 

1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 30729 голоса (94,52 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования                        

За		Против	Воздержался
30729	100 %	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить годовой отчет общества по итогам 2018 год,годовую бухгалтерскую отчетность общества, а также распределения прибыли и убытков, в том числе выплату дивидендов, по результатам отчетного года.

                                                                                                           

Статьи расходов		Размер средств тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению, всего, в том числе прибыль отчетного года		228419       639
Нераспределенная прибыль		206819
Отчисления в фонд потребления,		15000
в том числе;
- приобретение основных фондов		15000
– прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям		0
Отчисления в фонд социальной сферы		6600
Нераспределенная прибыль		204029

Вопрос 2. Избрание наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 153645 голосов (94,52 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования                                                                                                              

№	Ф.И.О	Количество голосов, отданное кандидату
		За		Против	Воздержался
1	Анисимов Алексей Вячеславович	30729	100 %	0	0
2	Анисимова Галина Александровна	30729	100 %	0	0
3	Епифанова Ирина Васильевна	30729	100 %	0	0
4	Грязнов Дмитрий Викторович	30729	100 %	0	0
5	Пеньков Виталий Анатольевич	30729	100 %	0	0

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Анисимов Алексей Вячеславович
2. Анисимова Галина Александровна
3. Епифанова Ирина Васильевна<
4. Грязнов Дмитрий Викторович
5. Пеньков Виталий Анатольевич

Вопрос 3. Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13512 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 11731 голосов (86,8 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

№	Наименование	За		Против	Воздержался
1	Сидоров Михаил Анатольевич	11731	100%	0	0

Решение принято

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

 

Избрать ревизором АО «Первомайский завод ЖБИ» Сидорова Михаила Анатольевича

 

При подсчете голосов не учитывались бюллетени кандидатов в наблюдательный совет и генерального директора общества.

   

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 30729 голоса (94,52 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования                           

№	Наименование	За		Против	Воздержался
1	ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула	30729	100%	0	0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором АО «Первомайский завод ЖБИ» ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.

   

Председатель собрания / подпись / Анисимов А.В.

   

Секретарь собрания / подпись / Епифанова И.В.