Размещено 05.06.2019 г.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Первомайский завод ЖБИ"
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Первомайский завод железобетонных изделий», Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 04 июня 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 30729 голоса, что составляет 94,52 % от общего количества голосующих акций.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.
Председатель общего собрания: Анисимов А.В.
Секретарь общего собрания: Епифанова И.В.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, а также подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп.1.Уполномоченное лицо - Василенко Наталья Владимировна
Повестка дня
- Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание наблюдательного совета общества.
- Избрание ревизора общества.
- Утверждение аудитора общества.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 30729 голоса (94,52 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| За | Против | Воздержался | |
| 30729 | 100 % | 0 | 0 |
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
- Утвердить годовой отчет общества по итогам 2018 год,годовую бухгалтерскую отчетность общества, а также распределения прибыли и убытков, в том числе выплату дивидендов, по результатам отчетного года.
| Статьи расходов | Размер средств тыс. руб. | |
| Чистая прибыль к распределению, всего, в том числе прибыль отчетного года |
228419 639 |
|
| Нераспределенная прибыль | 206819 | |
| Отчисления в фонд потребления, | 15000 | |
| в том числе; | ||
| - приобретение основных фондов | 15000 | |
| – прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям | 0 | |
| Отчисления в фонд социальной сферы | 6600 | |
| Нераспределенная прибыль | 204029 |
Вопрос 2. Избрание наблюдательного совета общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 153645 голосов (94,52 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| № | Ф.И.О | Количество голосов, отданное кандидату | |||
| За | Против | Воздержался | |||
| 1 | Анисимов Алексей Вячеславович | 30729 | 100 % | 0 | 0 |
| 2 | Анисимова Галина Александровна | 30729 | 100 % | 0 | 0 |
| 3 | Епифанова Ирина Васильевна | 30729 | 100 % | 0 | 0 |
| 4 | Грязнов Дмитрий Викторович | 30729 | 100 % | 0 | 0 |
| 5 | Пеньков Виталий Анатольевич | 30729 | 100 % | 0 | 0 |
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:
- Анисимов Алексей Вячеславович
- Анисимова Галина Александровна
- Епифанова Ирина Васильевна<
- Грязнов Дмитрий Викторович
- Пеньков Виталий Анатольевич
Вопрос 3. Избрание ревизора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13512 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 11731 голосов (86,8 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| № | Наименование | За | Против | Воздержался | |
| 1 | Сидоров Михаил Анатольевич | 11731 | 100% | 0 | 0 |
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизором АО «Первомайский завод ЖБИ» Сидорова Михаила Анатольевича
При подсчете голосов не учитывались бюллетени кандидатов в наблюдательный совет и генерального директора общества.
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 30729 голоса (94,52 % ). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования
| № | Наименование | За | Против | Воздержался | |
| 1 | ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула | 30729 | 100% | 0 | 0 |
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором АО «Первомайский завод ЖБИ» ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.
Председатель собрания / подпись / Анисимов А.В.
Секретарь собрания / подпись / Епифанова И.В.
