Контакты: 8 (48762) 2-11-23 8 (48762) 2-11-25 info@pgbinmsk.ru
en de fr

Раскрытие информации

Размещено 26.05.2017 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Первомайский завод железобетонных изделий», Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 25 мая 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 мая 2017 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 68, административный корпус АО «Первомайский завод ЖБИ».

Дата составления отчета: 26 мая 2017 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Всего зарегистрировано акционеров и их представителей с количеством голосов – 31243 голоса, что составляет 96,1 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.

Председатель общего собрания: Анисимов А.В.

Секретарь общего собрания: Епифанова И.В.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп.1.

Повестка дня

  1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
  2. Избрание наблюдательного совета общества.
  3. Избрание ревизора общества.
  4. Утверждение аудитора общества.
  5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества.
  6. Утверждение Положения о наблюдательном совете общества.
  7. Утверждение Положения о Генеральном директоре общества.
  8. Утверждение Положения о ревизоре общества.
  9. Утверждение Положения о выплате дивидендов.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

За Против Воздержался
31243 100 % 0 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

  1. Утвердить годовой отчет общества по итогам 2016 года.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.
  3. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов, по результатам отчетного года.
Статьи расходов Код строки Размер средств тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению, всего,
в том числе прибыль отчетного года
01 222968
5875
Непотребляемая прибыль
Нераспределенная прибыль (01-03-06) 02 206753
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления 03 10185
в том числе:
– приобретение основных фондов 04 10000
– прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 05
Отчисления в фонд социальной сферы 06 6030

Вопрос 2. Избрание наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 162550 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 156215 голосов (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

Ф.И.О Количество голосов, отданное кандидату
За Против Воздержался
1 Анисимов Алексей Вячеславович 156215 100 % 0 0
2 Анисимова Галина Александровна 156215 100 % 0 0
3 Епифанова Ирина Васильевна 156215 100 % 0 0
4 Грязнов Дмитрий Викторович 156215 100 % 0 0
5 Гуторова Наталия Анатольевна 156215 100 % 0 0

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ» в количестве 5 человек в следующем составе:

  1. Анисимов Алексей Вячеславович
  2. Анисимова Галина Александровна
  3. Епифанова Ирина Васильевна<
  4. Грязнов Дмитрий Викторович
  5. Гуторова Наталия Анатольевна

Вопрос 3. Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13512 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12245 голосов (90,6 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

Наименование За Против Воздержался
1 Сидоров Михаил Анатольевич 12245 100% 0 0

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизором АО «Первомайский завод ЖБИ» Сидорова Михаила Анатольевича

При подсчете голосов не учитывались бюллетени кандидатов в наблюдательный совет и генерального директора общества.

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

Наименование За Против Воздержался
1 ООО «АУДИТ-Партнер, г. Тула 31243 100% 0 0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором АО «Первомайский завод ЖБИ» ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула.

Вопрос 5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания– 32510 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

За Против Воздержался
31243 100% 0 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании АО «Первомайский завод ЖБИ»

Вопрос 6. Утверждение Положения о наблюдательном совете общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

За Против Воздержался
31243 100% 0 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о наблюдательном совете АО «Первомайский завод ЖБИ»

Вопрос 7. Утверждение Положения о Генеральном директоре общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

За Против Воздержался
31243 100% 0 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Первомайский завод ЖБИ»

Вопрос 8. Утверждение Положения о ревизоре общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 32510 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования

За Против Воздержался
31243 100% 0 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о ревизоре ОА «Первомайский завод ЖБИ»

Вопрос 9. Утверждение Положения о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32510 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания– 32510 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31243 голоса (96,1 % ). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

За Против Воздержался
31243 100% 0 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о выплате дивидендов АО «Первомайский завод ЖБИ»



Председатель собрания / подпись / Анисимов А.В.

Секретарь собрания / подпись / Епифанова И.В.


закрыть

Отправьте заявку

Менеджеры предприятия оперативно ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости продукции и услуг, подготовят предложение
* - Обязательные поля